गौरतलब है कि ईडी ने कल (28 अक्टूबर, मंगलवार) बड़ी कार्रवाई करते हुए भावना गवली की कंपनी के डायरेक्टर और उनके सबसे करीबी सहयोगी सईद खान को अरेस्ट कर लिया. मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 1 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है. सईद खान को वित्तीय धनशोधन रोकथाम अधिनियम के नियमों के तहत अरेस्ट किया है. अरेस्ट किए जाने के बाद सईद खान को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में हाजिर किया गया. कोर्ट ने इस मामले में आगे की जांच के लिए उसे ईडी की हिरासत में भेज दिया. वहीं ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से कहा कि गवली ने 18 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने के लिए सईद खान के माध्यम से एक ट्रस्ट को फर्जी तरीके से अपनी निजी कंपनी के रूप में तब्दील कर लिया.
करीब एक महीने पहले ईडी ने भावना गवली के 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी. ईडी की यह छापेमारी 100 करोड़ के स्कैम के आरोप पर की गई थी. बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि भावना गवली ने बैंकों और अन्य संस्थानों से 100 करोड़ रुपए लिए और उनका अवैध इस्तेमाल किया. किरीट सोमैया का आरोप है कि भावना गवली ने 55 करोड़ के कारखाने की खरीद 25 लाख में की. लेकिन भावना गवली ने ईडी की छापेमारियों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिना नोटिस दिए उन पर कार्रवाई की जा रही है.